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中山公用: 2022年年度股東大會(huì)決議公告_當(dāng)前速讀

證券代碼:000685        證券簡(jiǎn)稱:中山公用             公告編號(hào):2023-041

        中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司


(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示:

  一、會(huì)議召開和出席情況

  (一)會(huì)議召開情況

  (1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:2023 年 6 月 28 日(星期三)下午 15:00 開始;

  (2)網(wǎng)絡(luò)投票:網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)

址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月28

日(星期三)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投

票的時(shí)間為2023年6月28日(星期三)上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。

司章程的規(guī)定。

  (二)會(huì)議出席情況

  出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 30 人,代表有表決權(quán)

的股份數(shù)額 863,896,446 股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 58.8593%。

   出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共 4 人,代表本公司股份數(shù)共

   通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共 26 人,代表本公司股份數(shù)共 129,164,758 股,占

公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 8.8003%。

   出席本次會(huì)議的中小股東(除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合

計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)和股東授權(quán)代表 28 人,代表有表決權(quán)

股份 29,176,477 股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.9879%。

年審會(huì)計(jì)師列席了本次股東大會(huì),廣東保信律師事務(wù)所律師列席本次股東大會(huì)并出具了

法律意見。

   二、議案審議表決情況

   本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式,會(huì)議審議了以

下議案:

   (一)關(guān)于《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

   總體表決情況:

   同意 863,693,446 股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9765%;

   反對(duì) 115,100 股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0133%;

   棄權(quán) 87,900 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 0.0102%。

   其中,中小股東的表決情況:

   同意 28,973,477 股,占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.3042%;

   反對(duì) 115,100 股,占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3945%;

   棄權(quán) 87,900 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議中小股東所持有效表

決權(quán)股份總數(shù)的 0.3013%。

   表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以

上,議案審議通過。

   (二)關(guān)于《2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

   總體表決情況:

   同意 863,693,446 股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9765%;

   反對(duì) 115,100 股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0133%;

   棄權(quán) 87,900 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 0.0102%。

   其中,中小股東的表決情況:

   同意 28,973,477 股,占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.3042%;

   反對(duì) 115,100 股,占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3945%;

   棄權(quán) 87,900 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議中小股東所持有效表

決權(quán)股份總數(shù)的 0.3013%。

   表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以

上,議案審議通過。

   (三)關(guān)于《<2022 年年度報(bào)告>及摘要》的議案

   總體表決情況:

   同意 863,695,946 股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9768%;

   反對(duì) 112,600 股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0130%;

   棄權(quán) 87,900 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 0.0102%。

   其中,中小股東的表決情況:

   同意 28,975,977 股,占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.3128%;

   反對(duì) 112,600 股,占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3859%;

   棄權(quán) 87,900 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議中小股東所持有效表

決權(quán)股份總數(shù)的 0.3013%。

   表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以

上,議案審議通過。

   (四)關(guān)于《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

   總體表決情況:

   同意 863,695,946 股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9768%;

   反對(duì) 112,600 股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0130%;

   棄權(quán) 87,900 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 0.0102%。

   其中,中小股東的表決情況:

   同意 28,975,977 股,占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.3128%;

   反對(duì) 112,600 股,占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3859%;

   棄權(quán) 87,900 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議中小股東所持有效表

決權(quán)股份總數(shù)的 0.3013%。

   表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以

上,議案審議通過。

   (五)關(guān)于《2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案

   經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),2022 年度公司合并利潤(rùn)表歸屬

于母公司所有者的凈利潤(rùn)為 1,072,060,138.37 元。經(jīng)審計(jì),2022 年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利

潤(rùn)為 1,094,179,697.78 元,根據(jù)《公司章程》(2022 年 5 月)第一百六十九條“公司

分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)提取利潤(rùn)的 10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額

為注冊(cè)資本的 50%以上的,可以不再提取”。2022 年底母公司法定公積金 737,555,675.50

元,已經(jīng)達(dá)到注冊(cè)資本的 50%,2022 年度母公司不再提取法定公積金,母公司本年未分

配利潤(rùn)為 1,094,179,697.78 元,加上年初母公司未分配利潤(rùn) 6,087,698,993.35 元,減

去母公司分配的 2021 年度利潤(rùn) 442,533,405.30 元后,2022 年度母公司可供股東分配

的利潤(rùn) 6,739,345,285.83 元。

   公司 2022 年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除公司回購專用賬戶

中的回購股份為基數(shù)分配利潤(rùn),向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.20 元(含稅)。截

至 2022 年 12 月 31 日,公司總股本 1,475,111,351 股,扣除公司目前回購專用賬戶的

股份 7,380,221 股,以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 322,900,848.60 元 (含稅),公司

除公司回購專用賬戶中的回購股份(基數(shù))發(fā)生變動(dòng)的,擬維持每股分配比例不變,相

應(yīng)調(diào)整分配總額。

   以上利潤(rùn)分配預(yù)案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的

通知》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及本公司章程等

規(guī)定。

   公司 2022 年度分紅預(yù)案經(jīng)年度股東大會(huì)審議通過后,將于該次股東大會(huì)審議通過

之日起兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施。

   總體表決情況:

   同意 863,664,746 股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9732%;

   反對(duì) 231,700 股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0268%;

   棄權(quán) 0 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中,中小股東的表決情況:

   同意 28,944,777 股,占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.2059%;

   反對(duì) 231,700 股,占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.7941%;

   棄權(quán) 0 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000%。

   表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以

上,議案審議通過。

   (六)關(guān)于《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)從事 2022

年度審計(jì)工作的評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案

   同意 863,708,446 股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9782%;

   反對(duì) 100,100 股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0116%;

   棄權(quán) 87,900 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 0.0102%。

   其中,中小股東的表決情況:

   同意 28,988,477 股,占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.3556%;

   反對(duì) 100,100 股,占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3431%;

  棄權(quán) 87,900 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議中小股東所持有效表

決權(quán)股份總數(shù)的 0.3013%。

  表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以

上,議案審議通過。

  三、律師出具的法律意見

  (一)律師事務(wù)所名稱:廣東保信律師事務(wù)所

  (二)律師:楊駿鍇、蘇燕顏

  (三)結(jié)論性意見:本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員

資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜,均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東

大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,表決結(jié)

果合法有效。

  四、備查文件

  (一)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)決議;

  (二)廣東保信律師事務(wù)所關(guān)于中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2022 年年度股東

大會(huì)法律意見書。

                            中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                   董事會(huì)

                              二〇二三年六月二十八日

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