證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 公告編號(hào):2023-041
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)會(huì)議召開情況
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:2023 年 6 月 28 日(星期三)下午 15:00 開始;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)
址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月28
日(星期三)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投
票的時(shí)間為2023年6月28日(星期三)上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。
司章程的規(guī)定。
(二)會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 30 人,代表有表決權(quán)
的股份數(shù)額 863,896,446 股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 58.8593%。
出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共 4 人,代表本公司股份數(shù)共
通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共 26 人,代表本公司股份數(shù)共 129,164,758 股,占
公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 8.8003%。
出席本次會(huì)議的中小股東(除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合
計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)和股東授權(quán)代表 28 人,代表有表決權(quán)
股份 29,176,477 股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.9879%。
年審會(huì)計(jì)師列席了本次股東大會(huì),廣東保信律師事務(wù)所律師列席本次股東大會(huì)并出具了
法律意見。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式,會(huì)議審議了以
下議案:
(一)關(guān)于《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
總體表決情況:
同意 863,693,446 股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9765%;
反對(duì) 115,100 股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0133%;
棄權(quán) 87,900 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0102%。
其中,中小股東的表決情況:
同意 28,973,477 股,占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.3042%;
反對(duì) 115,100 股,占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3945%;
棄權(quán) 87,900 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 0.3013%。
表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以
上,議案審議通過。
(二)關(guān)于《2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
總體表決情況:
同意 863,693,446 股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9765%;
反對(duì) 115,100 股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0133%;
棄權(quán) 87,900 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0102%。
其中,中小股東的表決情況:
同意 28,973,477 股,占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.3042%;
反對(duì) 115,100 股,占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3945%;
棄權(quán) 87,900 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 0.3013%。
表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以
上,議案審議通過。
(三)關(guān)于《<2022 年年度報(bào)告>及摘要》的議案
總體表決情況:
同意 863,695,946 股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9768%;
反對(duì) 112,600 股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0130%;
棄權(quán) 87,900 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0102%。
其中,中小股東的表決情況:
同意 28,975,977 股,占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.3128%;
反對(duì) 112,600 股,占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3859%;
棄權(quán) 87,900 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 0.3013%。
表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以
上,議案審議通過。
(四)關(guān)于《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
總體表決情況:
同意 863,695,946 股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9768%;
反對(duì) 112,600 股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0130%;
棄權(quán) 87,900 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0102%。
其中,中小股東的表決情況:
同意 28,975,977 股,占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.3128%;
反對(duì) 112,600 股,占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3859%;
棄權(quán) 87,900 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 0.3013%。
表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以
上,議案審議通過。
(五)關(guān)于《2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案
經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),2022 年度公司合并利潤(rùn)表歸屬
于母公司所有者的凈利潤(rùn)為 1,072,060,138.37 元。經(jīng)審計(jì),2022 年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利
潤(rùn)為 1,094,179,697.78 元,根據(jù)《公司章程》(2022 年 5 月)第一百六十九條“公司
分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)提取利潤(rùn)的 10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額
為注冊(cè)資本的 50%以上的,可以不再提取”。2022 年底母公司法定公積金 737,555,675.50
元,已經(jīng)達(dá)到注冊(cè)資本的 50%,2022 年度母公司不再提取法定公積金,母公司本年未分
配利潤(rùn)為 1,094,179,697.78 元,加上年初母公司未分配利潤(rùn) 6,087,698,993.35 元,減
去母公司分配的 2021 年度利潤(rùn) 442,533,405.30 元后,2022 年度母公司可供股東分配
的利潤(rùn) 6,739,345,285.83 元。
公司 2022 年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除公司回購專用賬戶
中的回購股份為基數(shù)分配利潤(rùn),向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.20 元(含稅)。截
至 2022 年 12 月 31 日,公司總股本 1,475,111,351 股,扣除公司目前回購專用賬戶的
股份 7,380,221 股,以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 322,900,848.60 元 (含稅),公司
除公司回購專用賬戶中的回購股份(基數(shù))發(fā)生變動(dòng)的,擬維持每股分配比例不變,相
應(yīng)調(diào)整分配總額。
以上利潤(rùn)分配預(yù)案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的
通知》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及本公司章程等
規(guī)定。
公司 2022 年度分紅預(yù)案經(jīng)年度股東大會(huì)審議通過后,將于該次股東大會(huì)審議通過
之日起兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施。
總體表決情況:
同意 863,664,746 股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9732%;
反對(duì) 231,700 股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0268%;
棄權(quán) 0 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中,中小股東的表決情況:
同意 28,944,777 股,占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.2059%;
反對(duì) 231,700 股,占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.7941%;
棄權(quán) 0 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000%。
表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以
上,議案審議通過。
(六)關(guān)于《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)從事 2022
年度審計(jì)工作的評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案
同意 863,708,446 股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9782%;
反對(duì) 100,100 股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0116%;
棄權(quán) 87,900 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0102%。
其中,中小股東的表決情況:
同意 28,988,477 股,占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.3556%;
反對(duì) 100,100 股,占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3431%;
棄權(quán) 87,900 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 0.3013%。
表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以
上,議案審議通過。
三、律師出具的法律意見
(一)律師事務(wù)所名稱:廣東保信律師事務(wù)所
(二)律師:楊駿鍇、蘇燕顏
(三)結(jié)論性意見:本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員
資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜,均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東
大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,表決結(jié)
果合法有效。
四、備查文件
(一)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)決議;
(二)廣東保信律師事務(wù)所關(guān)于中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2022 年年度股東
大會(huì)法律意見書。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年六月二十八日
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